Rbi Warns Against Forex Trading

O RBI avisa contra a negociação forex ilegal na internet O Reserve Bank of India (RBI) advertiu investidores e bancos indianos contra a negociação ilegal de divisas no exterior através de portais de internet e eletrônicos que oferecem retornos elevados garantidos. Observou-se que a negociação cambial no exterior foi introduzida em vários portais de comércio internotelectronic que atrai os residentes com ofertas de retornos elevados garantidos com base em tal negociação forex. As propagandas desses portais do internetonline exortam as pessoas a negociar no forex por meio do pagamento do montante do investimento inicial em Rúpias indianas, informou a RBI em uma circular. De acordo com o RBI, algumas empresas contrataram agentes que pessoalmente contatam as pessoas para realizar esquemas de investimento de negociação forex e atraí-las com promessas de retornos exorbitantes desproporcionais. A maior parte da negociação forex através desses portais é feita com base em margining com grande alavancagem ou em uma base de investimento, onde os retornos são baseados na negociação forex. O público está sendo convidado a fazer os pagamentos de margem para essas operações de negociação de divisas on-line através de departamentos de cartões de crédito em várias contas mantidas com bancos na Índia. Também é observado que as contas estão sendo abertas em nome de indivíduos ou preocupações de propriedade em diferentes agências bancárias para cobrar a margem de dinheiro, dinheiro de investimento, etc, disse o RBI. Os bancos são aconselhados a exercer a devida cautela e a ser vigilante demais em relação a tais transações, alertou o RBI. É esclarecido que qualquer pessoa que reside na Índia, cobrando e efetuando esses pagamentos directamente indiretamente fora da Índia, se responsabilizaria por contravenir a FEMA, 1999, além de ser responsável pela violação de regulamentos relativos ao conhecimento de suas normas de clientes (KYC) e Anti lavagem de dinheiro (AML) padrões, disse. A RBI esclareceu que uma pessoa residente na Índia pode entrar em futuros cambiais ou opções cambiais em uma bolsa de valores reconhecida na seção 4 da Lei de Contrato de Valores (Regulamento), de 1956, para proteger uma exposição ao risco ou de outra forma, sujeito a tais termos e Condições que podem ser estabelecidas nas instruções emitidas pelo RBI de tempos em tempos. Reservar o banco da Índia se move para parar os corretores forex estrangeiros, eu posso sugerir para entrar em um site onde há muita informação sobre este assunto. Não é segredo que a negociação forex de varejo é bastante popular na Índia, embora, como na China, também seja ilegal. A negociação no mercado on-line é permitida apenas em um punhado de corretores e moedas, mas isso não incomoda os corretores estrangeiros de entrar neste mercado e solicitar clientes locais, afinal, é muito lucrativo. Parece que o Banco de Reserva da Índia tinha o suficiente, é ilegal e prejudica um Dos seus principais negócios, portanto, emitiu um aviso para os processadores de cartão de crédito. Os regulamentos de acordo com a Lei de Gestão de Câmbio (FEMA), 1999, não permitem que os índios residentes troquem em divisas em mercados nacionais ou estrangeiros. A instrução de RBIs vem na sequência da introdução da negociação no exterior de câmbio em uma série de portais de internet e eletrônicos, atraindo os residentes com ofertas de rendimentos elevados garantidos com base em tal negociação forex. Várias pessoas perderam muito no comércio de divisas através de portais de internet no passado recente. Os anúncios desta Internet ou portais on-line exortam as pessoas a trocar no forex por meio do pagamento do montante do investimento inicial em rupias indianas, disse o RBI. Muitas empresas até envolvem agentes que contatam pessoalmente pessoas crédulas para realizar operações de negociação e investimento e incentivá-las com promessas de retornos desproporcionais ou exorbitantes, disse a RBI. Tais empresas pedem ao público que faça os pagamentos de margem para essas operações de negociação forex on-line através de cartões de crédito ou depósitos em várias contas mantidas com bancos na Índia, disse o RBI. As empresas emissoras de cartões que também podem ser avisadas para permanecer alertas contra permitir pagamentos por tais transações não autorizadas, disse o banco central. O banco do ápice disse que também observou que as contas estão sendo abertas em nome de indivíduos ou preocupações de propriedade em diferentes agências bancárias para cobrar a margem e dinheiro de investimento. Os bancos foram convidados a exercer a devida cautela e a ser mais vigilante em relação a tais transações, disse a circular da RBI. Qualquer indiano residente que colete ou mande esses pagamentos fora da Índia pode ser julgado contra, por violação da FEMA e violação dos regulamentos relativos aos padrões de Conhecer o Cliente (KYC) e de Lavagem de Dinheiro (AML), acrescentou a circular. Isso impedirá que qualquer corretor forex estrangeiro opere na Índia. Tome um palpite.